Elena Ruiz
Socia directora de auditoría
Compromiso con auditorías objetivas y rigurosas
¿Por qué elegir una metodología propia? Nuestras revisiones combinan procedimientos estandarizados, experiencia práctica y análisis específico de riesgos para cada empresa.
Proceso detallado de revisión
Desde el diagnóstico inicial hasta la entrega del informe, seguimos pasos claros y
documentados, combinando tecnología y entrevistas para ofrecer una visión precisa y fiable.
1
Definición de alcance y riesgos
Trabajamos junto al cliente para identificar procesos críticos, áreas sensibles y establecer el enfoque más adecuado.
Objetivo principal
Alinear expectativas y comprender el contexto organizativo.
Qué hacemos
Revisamos organigramas, políticas y flujos de trabajo, acordando con dirección las prioridades de análisis.
Cómo lo hacemos
Entrevistas iniciales y sesiones de alineación con responsables de área y dirección.
Herramientas empleadas
Cuestionarios, mapas de riesgos, reuniones presenciales o virtuales.
Resultados clave
Matriz de riesgos y alcance, calendario de trabajo.
Socia directora
2
Análisis documental y de datos
Revisamos documentos, registros y grandes volúmenes de datos transaccionales en busca de patrones irregulares.
Objetivo principal
Detectar desviaciones y anomalías relevantes.
Qué hacemos
Solicitamos información clave, extraemos y analizamos datos, y comprobamos consistencia entre registros.
Cómo lo hacemos
Uso de herramientas analíticas, revisión cruzada de documentos y
validaciones.
Herramientas empleadas
Software de análisis, scripts de revisión, hojas de verificación.
Resultados clave
Informe preliminar de hallazgos, alertas de riesgo.
Director técnico
3
Entrevistas y pruebas de integridad
Entrevistamos a personal clave y, según el caso, aplicamos pruebas para detectar debilidades de control o conductas de riesgo.
Objetivo principal
Valorar el entorno de control y cultura organizacional.
Qué hacemos
Aplicamos cuestionarios, entrevistas confidenciales y test de integridad
interna.
Cómo lo hacemos
Metodología estructurada con consentimiento, garantizando privacidad y rigor.
Herramientas empleadas
Protocolos de entrevista, pruebas de integridad, plantillas de valoración.
Resultados clave
Informe cualitativo de ambiente y cultura.
Auditora senior
4
Informe final y acompañamiento
Presentamos resultados, detallando hallazgos y recomendaciones. Ofrecemos seguimiento para la implementación.
Objetivo principal
Facilitar mejoras tangibles en la gestión de riesgos.
Qué hacemos
Redactamos un informe personalizado con acciones priorizadas y facilitamos reuniones explicativas.
Cómo lo hacemos
Presentaciones presenciales o virtuales, reuniones con el equipo directivo.
Herramientas empleadas
Modelo de informe, checklist de recomendaciones, cronograma de seguimiento.
Resultados clave
Informe final y plan de acción sugerido.
Equipo consultor
Fases del proceso
De la evaluación inicial a la mejora continua
1
Reunión inicial y diagnóstico
2
Análisis documental y de datos
3
Entrevistas y pruebas específicas
4
Informe, entrega y seguimiento
Guía de acompañamiento
1
Reunión inicial y diagnóstico
Se realiza una reunión con la dirección para entender el contexto y los objetivos de la revisión.
Se realiza una reunión con la dirección para entender el contexto y los objetivos de la revisión.
Este primer contacto es esencial para adaptar el enfoque a la realidad de la organización.
Toda la información es tratada bajo estricta confidencialidad.
- Identificación de áreas clave y procesos críticos
- Definición de plazos y responsables internos
2
Análisis documental y de datos
El equipo solicita, recopila y analiza documentación interna, registros y bases de datos relevantes.
El equipo solicita, recopila y analiza documentación interna, registros y bases de datos relevantes.
Se utilizan herramientas de análisis y revisión cruzada para mayor fiabilidad.
No se accede a información personal sin consentimiento expreso.
- Revisión de políticas, manuales y registros
- Comparación de datos y validación de fuentes
3
Entrevistas y pruebas específicas
Se efectúan entrevistas y test de integridad a personal clave para identificar riesgos y validar controles.
Se efectúan entrevistas y test de integridad a personal clave para identificar riesgos y validar controles.
Las entrevistas pueden ser presenciales o virtuales, según preferencia del cliente.
Las respuestas se mantienen en anonimato si así se solicita.
- Entrevistas a responsables de área
- Aplicación de pruebas de integridad
4
Informe, entrega y seguimiento
Se presenta un informe final detallado y se acompaña en la priorización e implementación de acciones.
Se presenta un informe final detallado y se acompaña en la priorización e implementación de acciones.
Se ofrecen reuniones de cierre y soporte para dudas posteriores.
El seguimiento es opcional y adaptado a cada cliente.
- Informe con recomendaciones priorizadas
- Reuniones de cierre y acompañamiento
¿Por qué confiar en nosotros?
Nuestro enfoque va más allá de los estándares habituales de auditoría en España.
Metodología propia
Desarrollamos procedimientos específicos para el contexto español, actualizados y validados por experiencia práctica, no dependemos solo de marcos internacionales.
Análisis mixto
Combinamos análisis automatizado de datos con revisión manual, ofreciendo una visión más completa y ajustada a la realidad de cada organización.
Equipo experimentado
Contamos con especialistas en detección de fraude y control interno, formados en distintas áreas y con experiencia multisectorial.
Informe comprensible
Nuestros informes son claros, directos y adaptados a la audiencia, facilitando la toma de decisiones y el seguimiento posterior.